Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЭсЭфАй"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер Большой Овчинниковский, д. 16, эт. 4, помещ. 424
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328 ; https://sfi.e-disclosure.ru; https://sfiholding.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭфАй» (далее – «Общество») из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.
По вопросу 1 повестки дня: Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.37 Устава Общества.
Результаты голосования: «За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; не принимал участие в голосовании 1 член совета директоров, признаваемый заинтересованным.
По вопросу 2 повестки дня: Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.37 Устава Общества.
Результаты голосования: «За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; не принимал участие в голосовании 1 член совета директоров, признаваемый заинтересованным.
По вопросу 3 повестки дня: Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.37 Устава Общества.
Результаты голосования: «За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; не принимал участие в голосовании 1 член совета директоров, признаваемый заинтересованным.
По вопросу 4 повестки дня: Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.37 Устава Общества.
Результаты голосования: «За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; не принимал участие в голосовании 1 член совета директоров, признаваемый заинтересованным.
По вопросу 5 повестки дня: Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.37 Устава Общества.
Результаты голосования: «За» - 6 (шесть) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет; не принимал участие в голосовании 1 член совета директоров, признаваемый заинтересованным.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):
По вопросу 1 повестки дня: Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.37 Устава Общества.
1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая предусматривает оказание Обществу услуг, в соответствии с проектом договора, входящим в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании (далее – «Договор») (Приложение 1).
2. На основании п. 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П), определить, что сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.
По вопросу 2 повестки дня: Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.37 Устава Общества.
1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая предусматривает оказание Обществу услуг, в соответствии с проектом договора, входящим в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании (далее – «Договор») (Приложение 2).
2. На основании п. 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П), определить, что сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.
По вопросу 3 повестки дня: Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.37 Устава Общества.
1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая предусматривает оказание Обществу услуг, в соответствии с проектом договора, входящим в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании (далее – «Договор») (Приложение 3).
2. На основании п. 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П), определить, что сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.
По вопросу 4 повестки дня: Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.37 Устава Общества.
1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая предусматривает оказание Обществу услуг, в соответствии с проектом договора, входящим в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании (далее – «Договор») (Приложение4).
2. На основании п. 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П), определить, что сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.
По вопросу 5 повестки дня: Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.37 Устава Общества.
1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая предусматривает оказание Обществу услуг, в соответствии с проектом договора, входящим в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании (далее – «Договор») (Приложение 5).
2. На основании п. 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 № 714-П), определить, что сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2024 г., Протокол №03/СД-2024.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо.
3. Подпись
3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность №ДОВ-2023/44 от 21.12.2023)
Горбачев Михаил Валерьевич
3.2. Дата 19.03.2024г.